PF deflagra operação em São Paulo contra fraudes bancárias na Caixa
Ação investiga uma associação criminosa responsável por movimentações suspeitas que ultrapassam R$ 3 milhões
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3), a operação Non Olet, para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, expedidos pela Justiça Federal. A investigação busca desarticular uma associação criminosa responsável por fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal.
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Segundo a Polícia Federal, os suspeitos abriam contas em nome de terceiros, contratavam empréstimos e transferiam os valores obtidos para contas de outros integrantes do grupo.
A Justiça Federal determinou, ainda, o bloqueio de contas bancárias e o sequestro dos valores encontrados.
A apuração identificou o desvio de R$ 250 mil das vítimas e movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 3 milhões, registradas ao longo dos últimos dois anos.
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Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de estelionato e de uso de documento falso, com penas que, somadas, podem alcançar 17 anos de reclusão.
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