Homem é preso por liderar esquema de fraudes contra empresas têxteis
Prejuízos ultrapassam R$ 100 mil, atingindo os estados de São Paulo e Minas Gerais
Um homem, de 65 anos, foi preso, nesta quarta-feira (22), em Santa Bárbara d'Oeste (SP) por liderar um esquema de fraudes contra empresas do setor têxtil. Os prejuízos inicialmente identificados ultrapassam R$ 100 mil, atingindo empresas dos estados de São Paulo e Minas Gerais.
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De acordo com a Polícia Civil, o idoso já havia sido detido em flagrante pelo mesmo tipo de crime, utilizava tornozeleira eletrônica e foi capturado durante a Operação "Comprador Fantasma".
A operação é resultado de cerca de quatro meses de investigação conduzida pela DIG de Avaré para desarticular uma organização criminosa especializada na prática de estelionatos mediante o uso fraudulento da identidade de empresas de tecidos.
Início das investigações
A operação começou após uma empresa de Avaré (SP) constatar que a identidade empresarial havia sido utilizada para realizar compras fraudulentas.
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O golpe ocorreu no final de fevereiro de 2026 e só foi descoberto semanas depois, quando fornecedores passaram a cobrar mercadorias que jamais haviam sido adquiridas pelo estabelecimento.
Com a instauração do inquérito policial, os investigadores realizaram diversas buscas que permitiram identificar a estrutura criminosa e reunir provas.
O aprofundamento das investigações revelou que o caso registrado era apenas um dos crimes atribuídos ao grupo.
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Como funcionava o crime?
Ainda conforme a Polícia Civil, os criminosos selecionavam empresas, utilizavam identidades empresariais falsas para negociar compras de elevado valor e determinavam a entrega das mercadorias em endereços previamente definidos.
Em seguida, os produtos eram encaminhados a receptadores, principalmente na cidade de Ibitinga (SP), onde eram redistribuídos.
Mandados
As investigações também cumpriram mandados em Americana (SP) e Ibitinga (SP).
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Santa Bárbara d'Oeste
Além da prisão preventiva, os policiais civis apreenderam documentos, cadernos com anotações, um notebook, quatro aparelhos celulares, cartões bancários, chips telefônicos, dispositivos de armazenamento de dados e R$ 9.089 em espécie.
Ibitinga
Foram apreendidas centenas de toalhas de mesa que apresentam relação com a investigação conduzida pela DIG de Avaré, sendo o material recolhido para perícia e aprofundamento das apurações.
Todo o material apreendido será submetido à análise técnica com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa e rastrear a destinação das mercadorias.
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*Estagiária sob supervisão.
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