Operação contra ex-chefe da Receita Federal cumpre mandados em Campinas

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta terça-feira (2), uma operação para desarticular um esquema que pode ter causado prejuízos de R$ 10 milhões aos cofres públicos. No total, doze mandados foram cumpridos na região de Campinas (SP).

O ex-chefe da Receita Federal é o principal suspeito por crimes de corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O investigado teria recebido, de forma indevida, ao menos R$2 milhões para agir em favor de empresários nos processos alfandegários. O servidor também é suspeito de tentar criar mecanismos de logística a pedido deles.

As buscas foram realizadas em diversos endereços ligados aos suspeitos, nos estados de Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP). O investigado também foi afastado das funções públicas.

Investigações

As investigações foram iniciadas pela Corregedoria da Receita Federal, que detectou indícios de incompatibilidade entre o padrão de vida do servidor e a remuneração oficial, além de possíveis movimentações financeiras irregulares.

Com o aprofundamento das investigações, os policiais federais descobriram que o ex-chefe possuía empresas em nome de familiares e as utilizava para dissimular, ocultar e dar aparência de legalidade aos valores recebidos ilegalmente.

O montante suspeito de vantagens recebidas, direta ou indiretamente, pelo servidor supera R$ 5 milhões. As apurações apontam que despachantes, consultorias, empresas importadoras e operadores logísticos poderiam fazer parte do esquema, que teria resultado em vantagens recebidas, direta ou indiretamente, pelo servidor.

Os valores teriam sido repassados através de pagamentos em dinheiro, depósitos e pagamento de despesas pessoais, como aluguéis, faturas de cartão e aquisição de bens.

Mandados

A Polícia Federal ainda segue cumprindo mandados de busca e apreensão vinculados ao servidor, familiares dele e pessoas físicas e jurídicas com atuação no comércio exterior.

Ao todo, 30 servidores da Receita Federal, cumprem 19 mandados ao todo, sendo sete em Campinas (SP), três em Itajaí (SC), dois em Guarulhos (SP) dois em São Paulo (SP), um em Barueri (SP) um em Hortolândia (SP), um em Paulínia (SP) um e Santana do Paraíba e um em Valinhos (SP).

Apreensões

Até o momento, as investigações já resultaram nas seguintes apreensões:

• 15 relógios;
• R$ 515 mil em espécie;
• 65 contas bloqueadas;
• 19 carros.

*Estagiária sob supervisão.